Tiskové zprávy - Daňová Kobra

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování ukončili vyšetřování zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Na případu se s kriminalisty podílelo Generální ředitelství cel a Specializovaný finanční úřad. Součinnost orgánům činným v trestním řízení rovněž poskytl Finanční analytický úřad

Na základě rozsáhlého prověřování vedeného příslušníky Generálního ředitelství cel zahájili v uplynulých dnech policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování trestní stíhání 12 fyzických osob a 4 právnických osob pro trestný čin „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“. Skupina osob se měla zkrácením DPH obohatit o nejméně 23 milionů Kč. 

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v těchto dnech zahájili trestní stíhání šesti fyzických osob (čtyř mužů a dvou žen) a jedné právnické osoby pro trestné činy „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“. Skupina osob se měla zkrácením DPH a daně z příjmů právnických osob obohatit o minimálně 40 milionů Kč. 

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří pracují metodou tzv. Daňové Kobry, v uplynulých dnech navrhli podat obžalobu na 16 fyzických a 2 právnické osoby pro čtvrtmiliardové krácení daně z přidané hodnoty.

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) pracující metodou Daňová Kobra ukončili v uplynulých dnech vyšetřování případu krácení DPH se škodou 113 milionů korun a navrhli státnímu zástupci podat obžalobu na 12 obviněných osob.

Pracovníci Generálního ředitelství cel Sekce pátrání Hradec Králové, Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj a Policie České republiky pokračují ve spolupráci v úspěšném odhalování a potírání daňových úniků a daňové kriminality. V tomto konkrétním případě operativní spolupráce při výměně informací mezi celníky a specialisty finanční správy umožnila lépe analyzovat identifikovaný případ podezření z krácení daní a následně rychle a účinně zasáhnout.

Krajští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality stíhají pro zvlášť závažný zločin podvod dvě osoby, které podávaly nejrůznějším správcům daně napříč celou Českou republikou fiktivní žádosti o vyplacení kompenzačních bonusů určených podnikatelům ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru. Podvodným jednáním si přišli na více jak 700 tisíc korun, dalších 10 milionů jim díky kontrolním mechanismům správce daně nebylo vyplaceno.

Daňová Kobra ukončila vyšetřování případu, při kterém zabránila vyplacení více než 52 milionů korun.

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) provedli v minulých dnech rozsáhlou operaci, která se týkala daňové trestné činnosti.

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v těchto dnech ukončili vyšetřování případu s krycím názvem AGAMA, který se týkal krácení daní při obchodování s drahými kovy. Zároveň navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze obžalovat 15 fyzických a jednu právnickou osobu.

Pracovníci Generálního ředitelství cel a Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj navázali spolupráci v úspěšném potírání daňových úniků a daňové kriminality. Operativní spolupráce při výměně informací mezi celníky a specialisty Finanční správy umožnila lépe analyzovat případ a následně rychle a účinně zasáhnout.

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) zasahovali na několika místech České republiky (v Praze, ve středních a jižních Čechách). V průběhu akce s krycím názvem LANO kriminalisté obvinili celkem 8 osob z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v těchto dnech navrhli obžalovat 23 fyzických a jednu právnickou osobu ze zvlášť závažných zločinů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizace výnosů z trestné činnosti s předpokládanou škodou cca 415 milionů korun.

Daňová Kobra pokračuje v úspěšném potírání daňových úniků a daňové kriminality. Operativní spolupráce při výměně informací mezi policisty, celníky a specialisty Finanční správy zapojených v Daňové Kobře umožňuje lépe analyzovat jednotlivé případy a v případě odhalení daňového úniku rychle a účinně proti pachatelům zasáhnout. Za téměř 5 let své existence tak Daňová Kobra zachránila státnímu rozpočtu už 11,67 miliard korun.

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří jsou v pracovním týmu Daňová Kobra, v těchto dnech navrhli státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Praze obžalovat 7 osob ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou více než 172 milionů korun.

Na základě analytického vyhodnocení poznatků z informačních systémů byly kriminalisty NCOZ zjištěny nové informace k jedné starší rozsáhlé daňové kauze, která byla v minulosti jako neobjasněná odložena. Případ policisté znovu otevřeli, což vedlo k úspěšné „realizaci“.

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří jsou zařazení v pracovním týmu Daňová Kobra, na začátku měsíce října 2018 vydali usnesení o zahájení trestního stíhání proti osmi osobám (pět cizích státních příslušníků a tři Češi) pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (dle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. a odst. 3 trestního zákoníku, spáchaného ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku).

Jihočeská KOBRA, tedy jihočeští kriminalisté, celníci a pracovníci finančního úřadu, dosáhli v polovině července dalšího velkého úspěchu. Obvinění bylo sděleno devíti osobám, které se dopouštěly hospodářské trestné činnosti a nechaly za sebou škodu v řádech desítek milionů korun.

Kriminalisté služebně zařazení v pracovním týmu „Daňová Kobra“ provedli v uplynulých dnech rozsáhlý zásah. Zadrželi 29 osob a následně zahájili trestní stíhání 25 fyzických osob a 4 právnických osob pro zvlášť závažný zločin „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ a trestný čin „legalizace výnosů z trestné činnosti“ s předpokládanou způsobenou škodou cca 135 milionů korun.

Tým Daňové Kobry, do kterého patří Policie České republiky, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel, oslavil v polovině června čtvrté výročí existence. Projekt Daňová Kobra působí na celostátní úrovni i v rámci krajů (Centrální Kobra a Regionální Kobra) a umožňuje tak spolupráci a koordinaci jednotlivých závažných kauz ve zrychleném režimu. Členové týmu společně bojují proti daňovým únikům a daňové kriminalitě, a to především v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Daňová Kobra od svého vzniku zachránila již 10,4 miliardy korun.

Policisté sekce finanční kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v těchto dnech navrhli státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze obžalovat 5 osob ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou dosahující téměř 500 milionů korun.

Kriminalisté sekce finanční kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), pracující metodou Daňová Kobra, provedli koncem února rozsáhlý zásah, při kterém zadrželi 28 osob. Dvaadvacet z nich následně obvinili ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s předpokládanou škodou cca 75 mil. korun. Na případu s krycím názvem Bentley pracoval tým Daňové Kobry několik měsíců, a to za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Finanční správy.

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, rozkryli trestnou činnost dvou osob, které chtěly poškodit Finanční správu ČR. V této věci mělo docházet k odesílání účelově vytvořených a smyšlených podání k výplatě nadměrných odpočtů DPH.

Kriminalisté zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra v těchto dnech navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze obžalovat pět mužů a dvě ženy ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou vyšší než 172 milionů korun. Vyšetřování případu s krycím názvem „BALKÁN“ probíhalo za aktivní spolupráce Finanční správy a Finančního analytického úřadu.

Případ s krycím názvem TOPAS se týká skupiny osob, která od poloviny června 2010 do začátku května 2011 pořizovala pohonné hmoty z Rakouska a Německa. Z těchto obchodů však neměla být odváděna DPH. Kriminalisté z Daňové Kobry navrhli v těchto dnech obžalovat 18 osob z miliardového krácení daní.

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), sekce finanční kriminality, kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v uplynulých dnech provedli rozsáhlou operaci, při které zadrželi 17 osob. Následně došlo k obvinění 11 fyzických a 3 právnických osob pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s předpokládanou škodou cca 260 milionů korun.

Kriminalisté sekce finanční kriminality Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v těchto dnech navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze obžalovat 8 osob ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.

Daňová Kobra v uplynulých dnech provedla rozsáhlý zásah, při kterém bylo zadrženo 28 osob a následně zahájeno trestní stíhání 24 fyzických a dvou právnických osob pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizace výnosů z trestné činnosti s předpokládanou škodou cca 415 milionů korun. Na případu s krycím názvem STONE tým Daňové Kobry pracoval několik měsíců za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Generálního finančního ředitelství.

Počátkem tohoto týdne zasahovaly týmy jihočeských policistů a celníků v Českých Budějovicích a Zlíně.

Na základě informací finančního úřadu, respektive Ministerstva financí České republiky, v rámci daňové KOBRY, připravili jihočeští kriminalisté s celníky realizaci daňového podvodu. Nešlo o žádné malé peníze, ve hře bylo zhruba osm milionů korun.

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v minulém týdnu zadrželi ve spolupráci s Útvarem rychlého nasazení (URNA) cizího státního příslušníka, který měl provést sofistikovaný útok na Finanční správu ČR s úmyslem způsobit škodu nejméně 63 milionů korun.

Vrchní soud v Praze dne 10. října 2016 pravomocně rozhodl ve věci zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterého se dopustila trojce mužů ve věku od 38 do 51 let (z nichž jeden pracuje jako advokát) a uložil tresty odnětí svobody od 3 do 6 let, dále peněžité tresty a tresty zákazu činnosti.

Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v uplynulých dnech obvinili v rámci případu s krycím názvem TYGR čtyři osoby z neoprávněného vylákání nadměrných odpočtů DPH při obchodování s fiktivním zbožím. Způsobená škoda měla dosáhnout cca 1,2 miliardy korun, kdy obvinění se dále měli pokusit vylákat dalších cca 513 milionů korun. Podle závěru kriminalistů ÚOKFK k trestné činnosti docházelo tím způsobem, že dva muži ve věku 46 a 43 let měli jako jednatelé obchodní společnosti podávat přiznání k dani z přidané hodnoty se smyšlenými údaji, a to s úmyslem vylákání nadměrných odpočtů.

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v těchto dnech zahájili trestní stíhání 5 osob z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Jde o pokračování případu ZENON, v rámci kterého je už trestně stíháno 9 osob za krácení daní při fiktivním vývozu nanodisků.

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v těchto dnech zahájili trestní stíhání 7 osob (5 mužů a 2 žen) z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se škodou cca 300 milionů korun. Na případu pracovníci Daňové Kobry pracovali několik měsíců za velmi intenzivní podpory Finančního analytického útvaru Ministerstva financí.

Daňová Kobra - obvinění 11 fyzických osob a 1 právnické osoby z krácení daní ve výši cca 240 milionů korun.
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, provedli tento týden na území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji rozsáhlou akci, která souvisí s daňovou trestnou činností v oblasti reklamy.

Členové pracovního týmu KOBRA (policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování ve spolupráci s Finanční správou ČR a Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí) zajistili majetek za 100 milionů korun. Kriminalisté ÚOKFK prováděli 13. a 14. dubna 2015 v Praze a Středočeském kraji úkony trestního řízení v rámci případu s krycím jménem ŽRALOK, který se týkal rozsáhlé daňové trestné činnosti.

Pracovní tým KOBRA (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality a Finanční správa ČR) na začátku prosince zasahoval v souvislosti s krácením DPH na několika místech České republiky. Na případu s krycím názvem GIRO pracovali členové týmu KOBRA intenzivně několik měsíců. Vlastní operativní činností získali informace o skupině osob, která se měla zabývat fiktivním dodáváním nářadí a projekčních služeb do Spojených států amerických.

Daňová KOBRA zasahovala od 7. do 9. října 2014 na čtyřiceti místech České republiky. Případ s krycím názvem "RIVER" rozpracovali členové týmu KOBRA (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství) v úzké spolupráci s Finančně analytickým útvarem Ministerstva financí od poloviny března 2014.

Kobra odhalila rozsáhlý daňový únik a zabavila zboží podnikateli z Uherskohradišťska v celkové hodnotě 25 milionů korun. Jednalo se o zásoby toaletního papíru, papírových ubrousků a utěrek. K tomuto kroku přistoupila poté, kdy účelové jednání podnikatele směřovalo k tomu, že daň nebude řádně uhrazena.